У Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн.
38-річний криворіжець видавав себе за представника відомої металургійної компанії та разом зі спільниками створив фіктивну фірму в Польщі.
З її допомогою підробляли документи, сертифікати якості та укладали фіктивні контракти на постачання металургійної продукції. У 2022 році дві компанії з ЄС переказали аферистам 180 тис. доларів і 90 тис. євро. Гроші виводили через рахунки в ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.
Організатору повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Він під вартою з правом застави 5,3 млн грн, триває слідство.
Підписатись Instagram
Надіслати новину